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證券代碼:430220證券簡(jiǎn)稱:邁達(dá)科技公告號(hào)。:2014-010決議天津邁達(dá)醫(yī)療科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議公告，公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。一、會(huì)議情況【/h/會(huì)議通知已于2014年10月8日以信函方式發(fā)送給全體董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)張宏年先生主持。應(yīng)出席會(huì)議的董事7人，實(shí)際出席會(huì)議的董事7人。會(huì)議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。二.會(huì)議表決會(huì)議以簽名表決方式審議通過了以下議案:1 .章程修正案；修改公司章程第二章第十三條公司經(jīng)營(yíng)范圍。原件:公司經(jīng)營(yíng)范圍:生物技術(shù)和軟件的開發(fā)、咨詢、服務(wù)和轉(zhuǎn)讓(不含藥品的生產(chǎn)和銷售)；醫(yī)療器械制造(經(jīng)營(yíng)范圍以許可為準(zhǔn))；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；軟件銷售。(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及行業(yè)許可的，憑許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng)，國(guó)家有特許經(jīng)營(yíng)特別規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行)。【/h/醫(yī)療器械制造(二類:6821-8電聲診斷儀；622-4眼科光學(xué)儀器(潛視測(cè)試儀、自動(dòng)視野測(cè)試儀)；第三類:6823醫(yī)用超聲儀器及相關(guān)設(shè)備；二、三類:6824-1激光手術(shù)治療設(shè)備)；醫(yī)療器械批發(fā)(三類:6821醫(yī)用電子儀器設(shè)備；622臺(tái)醫(yī)用光學(xué)儀器、儀器和內(nèi)窺鏡設(shè)備；624臺(tái)醫(yī)用激光儀器設(shè)備；6826理療和康復(fù)設(shè)備；628臺(tái)醫(yī)用磁共振設(shè)備；植入材料和人工器官；666醫(yī)用高分子材料及制品(不含一次性輸液、注射和輸血器械)；670軟件)；貨物和技術(shù)的進(jìn)出口；軟件銷售；會(huì)議服務(wù)；機(jī)電設(shè)備的制造、批發(fā)和零售。投票結(jié)果:7票贊成；沒有反對(duì)票；棄權(quán)票:0票。該議案應(yīng)提交股東大會(huì)審議通過。2.關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案；董事會(huì)擬于2014年10月30日在天津邁達(dá)醫(yī)療科技有限公司會(huì)議室以通信方式召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。投票結(jié)果:7票贊成；沒有反對(duì)票；棄權(quán)票:0票。三.天津邁達(dá)醫(yī)療科技有限公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議參考文件目錄天津邁達(dá)醫(yī)療科技有限公司董事會(huì)日期:2014年10月14日
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