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【/h/】股票代碼:832060證券簡稱:施克睿主辦券商:平安證券福建施克睿醫(yī)療科技有限公司公布2015年第三次臨時股東大會決議。公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確、完整承擔個別及連帶法律責任。董事無故不能保證公告的真實性、準確性和完整性。一、會議召集和出席情況(一)會議召集1。會議召開時間:2015年7月3日2。會議地點:公司3號會議室。會議召集方式:現(xiàn)場4。召集人:董事會5名。主持人:解業(yè)兵6。會議合法性、合規(guī)性、合憲性聲明:(二)出席本次股東大會的股東(包括股東)出席會議情況。二.議案的審議本次會議的召集和召開及議案的審議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所作決議合法有效。(1)審議通過了《關于福建世科瑞醫(yī)療科技有限公司股票發(fā)行方案的議案》。1.議案內(nèi)容本次股份發(fā)行價格為每股1.5元，擬發(fā)行股份數(shù)量不超過250萬股，擬募集資金不超過375萬元，發(fā)行對象為公司現(xiàn)有十名股東。2.決議表決結果同意股份數(shù)量為1000萬股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100.00%；對方股份數(shù)量為0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%；0股棄權，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。3.回避表決鑒于公司全體股東與本議案的關聯(lián)關系，如果回避表決不會形成有效決議，全體股東一致同意按照正常程序進行表決。(2)審議通過了《關于簽署附生效條件的股份認購協(xié)議的議案》。1.議案內(nèi)容根據(jù)本次股份發(fā)行計劃，與認購人簽訂附生效條件的《股份認購協(xié)議》。2.決議表決結果同意股份數(shù)量為1000萬股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100.00%；對方股份數(shù)量為0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%；棄權股份數(shù)為0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。表決權的撤回不涉及關聯(lián)交易。(三)審議通過了《關于修改公司章程的議案》。1.議案內(nèi)容:根據(jù)本次股票發(fā)行情況，公司章程相應條款作相應修改。2.決議表決結果同意股份數(shù)量為1000萬股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100.00%；對方股份數(shù)量為0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%；棄權股份數(shù)為0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。3.回避表決不涉及關聯(lián)交易。(四)審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權處理公司股票發(fā)行相關事宜的議案》。1.議案內(nèi)容為確保本次股份發(fā)行工作順利進行，請股東大會在審議通過本次股份發(fā)行方案后，授權董事會全權處理本次股份發(fā)行相關事宜。包括但不限于授權董事會為本次定向發(fā)行準備相關文件和資料；股權變更登記；聘請參與本次定向發(fā)行的中介機構，并決定其專業(yè)服務費；辦理定向發(fā)行備案；本次定向發(fā)行完成后，辦理公司章程相關條款的修改及工商變更登記；辦理本次定向發(fā)行的其他相關事宜。本授權自股東大會審議通過之日起六個月內(nèi)有效。2.決議表決結果同意股份數(shù)量為1000萬股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100.00%；對方股份數(shù)量為0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%；棄權股份數(shù)為0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。3.回避表決不涉及關聯(lián)交易。三.律師見證情況律師事務所名稱:福建大嘉律師事務所律師姓名:柯向春、于，系我公司聘請的律師。結束語:我所律師認為，公司股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定；本次股東大會召集人有資格召集本次會議；或者出席股東大會的人員具有出席和列席會議的法定資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的表決結果合法有效。四.參考文件與會股東簽署并確認的《福建世科銳醫(yī)療科技有限公司2015年第三次臨時股東大會決議》。福建世科瑞醫(yī)療科技有限公司董事會，2015年7月3日。