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公告編號。:2015-023證券代碼:831364證券簡稱:豐匯醫藥主辦券商:方正證券上海豐匯醫療科技有限公司董事任免公告公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶法律責任。一、任免基本情況(一)程序履行基本情況根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，2015年5月18日審議通過了公司2014年度股東大會:聘任王海峰為公司第一屆董事會董事，任期與本屆董事會相同。新增董事簡歷:王海峰，男，1975年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位。2002年2月至2004年6月，任上海創業投資有限公司投資經理；2004年7月至2009年5月，任上海創投管理有限公司副總裁、上海創投行業協會副秘書長；2009年6月至2012年1月，任浙江創業投資引導基金管理有限公司投資部副總經理；2012年2月至今，任深圳市創新投資集團有限公司投資經理..會議召開前20天，公告號在全國中小企業股份轉讓系統()網站公布:2015-023。全體股東實際出席會議，持有公司股份1670.335萬股，占股份總數的66.81%。魏俊超主持會議。上述決議的表決結果如下:16，703，350股獲得通過，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；對方股份數量為0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股份數為0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。(二)董事、監事的任免情況。委派董事王海峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。(三)聘任/解聘原因公司董事會于2015年4月21日收到徐慧女士提交的辭呈。根據公司章程的規定，增加王海峰先生為公司第一屆董事會董事，任期與本屆董事會相同。二.上述任免對公司的影響(一)對董事會(監事會)成員人數的影響王海峰被任命為新董事后，公司董事會人數恢復至9人，符合公司章程規定，公司治理機制完善。(二)對公司生產經營的影響新任董事王海峰先生具有豐富的管理經驗，有利于公司后續業務的開展和經營決策的執行。三.參考文件(1)關于增加2014年度股東大會臨時議案的議案函(2)上海豐匯醫療科技有限公司2014年度股東大會決議公告第號。:2015-023上海豐匯醫療科技有限公司董事會，2015年6月29日。